• Разработва процедури за идентификация на клиентите на Банката и верификация на техните идентификационни данни. Извършва преглед и дава становища относно идентификационните документи на чуждестранни дружества и техните действителни собственици;
• Разработва система от критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти;
• Анализира получаваните от офисите сигнали за съмнителни операции и изготвя доклади за съмнителни операции до САД ФР – ДАНС;
• Отговаря за своевременното подаване на статистическата форма по ЗМИП до БНБ;
• Изготвя доклади за клиентите с висок и среден рисков профил;
• Отговаря за своевременното отразяване в системата на Банката на актуализациите на санкционните списъци;
• Прави проверки в санкционни и ограничителни списъци;
• Отговаря за своевременното актуализиране на оценката на риска на клиентите на Банката в съответствие със ЗМИП, ППЗМИП и Насоките на БНБ и ЕБО;
• Следи за законодателни промени, свързани с мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и съдейства за отразяването им във вътрешни правила и процедури на Банката;
• Предоставя компетентни правни анализи и становища в сферата на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, с оглед вземане на законосъобразни решения от органите за управление на Банката, по осъществяваните от Банката основни дейности и операции, включени в нейния лиценз;
• Организира обучението на служителите и членовете на управителните/надзорните органи по прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в системата на Банката;
• Представлява Банката пред регулаторни и надзорни органи, институции и трети лица във връзка с мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в Банката.